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臨2019-034 第八屆董事會第六次會議決議公告
來源:
日期:2019-09-18

證券代碼:600237     證券簡稱:銅峰電子    編號:臨2019-034

 

安徽銅峰電子股份有限公司

第八屆董事會第六次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

2、本次董事會會議于2019912日以書面和傳真方式向公司全體董事發出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2019917日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事6人,實際參加表決董事6人。

 

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關于控股孫公司----銅陵銅峰精密科技有限公司關聯交易的議案

本議案同意3票,反對0票,棄權0票。

關聯董事:唐忠民、鮑俊華、應卓軒對該議案執行了回避表決。本公司獨立董事:李良彬、陳無畏、文東華對上述關聯交易事項進行了事先認可并就該關聯交易發表獨立意見,獨立董事認為本次關聯交易的表決程序符合有關規定,本次關聯交易遵循了公平、公允的原則及誠信原則,對本公司及全體股東是公平的,不存在損害全體股東合法權益的行為。

該議案具體情況見公司《關于控股孫公司----銅陵銅峰精密科技有限公司關聯交易的公告》。

2、審議通過關于增加2019年度日常關聯交易預計額度的議案;

本議案同意3票,反對0票,棄權0票。

關聯董事:唐忠民、鮑俊華、應卓軒對該議案執行了回避表決。本公司獨立董事:李良彬、陳無畏、文東華對上述關聯交易事項進行了事先認可并就該關聯交易發表獨立意見,獨立董事認為本次關聯交易的表決程序符合有關規定,該部分日常關聯交易是公司與關聯方因業務合作而形成的日常關聯交易,定價參考市場價格,交易遵循了公平、公允的原則,符合公司及股東的整體利益,對公司及全體股東是公平的,不存在損害公司及全體股東合法權益的行為。

該議案具體情況見公司《關于增加2019年度日常關聯交易預計額度的公告》。

3、審議通過《安徽銅峰電子股份有限公司對外擔保管理制度》。

本議案同意6票,反對0票,棄權0票。

特此公告。

 

 

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2019918

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