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安徽銅峰電子集團
臨2019-030 第八監事會第四會議決議公告
來源:
日期:2019-09-19

證券代碼:600237        證券簡稱:銅峰電子      編號:臨2019-030

 

安徽銅峰電子股份有限公司

第八監事會第四會議決議公告

                                             

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、監事會會議召開情況

1、本次監事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

2、本次監事會會議于201989日以書面方式向公司全體監事發出會議通知和會議文件。

3、本次監事會會議于2019820日在安徽銅陵經濟技術開發區銅峰工業園公司辦公樓會議室以現場方式召開。

4、本次監事會會議應出席監事3人,實際出席會議監事3人。

5、本次監事會會議由監事會主席阮德斌先生主持。

 

二、監事會會議審議情況

1、審議通過關于計提資產減值準備情況的議案

20191-6月,公司針對各項減值的資產計提了相應的減值準備。其中:計提壞賬準備390.38萬元,轉回或轉銷壞賬準備127.00萬元;計提存貨跌價準備679.35萬元,轉回或轉銷跌價準備478.34萬元;處置固定資產轉銷減值準備18.40萬元。

本議案同意3票,反對0票,棄權0票。

2、審議通過公司2019年半年度報告及摘要。

監事會一致認為:

1)公司2019年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》等相關法律法規的有關規定。

2)公司2019年半年度報告及摘要內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定,半年度報告公允地反映了公司2019年上半年度的財務狀況和經營成果等事項。

32019年半年度報告編制過程中,未發現公司參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

4)監事會保證公司2019年半年度報告披露的信息真實、準確、完整,其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本議案同意3票,反對0票,棄權0票。

特此公告。

 

 

 

 

                               安徽銅峰電子股份有限公司監事會

                                         2019822

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